indysite.ru
Советы юриста


В статье приведена справочная информация, для того что бы найти подходящее решение именно под вас, советуем обратится к консультанту. Это бесплатно. Так же действует бесплатный номер по всей России

Проверка деловой репутации компаний

Вопрос:

Проверка деловой репутации компаний Информация о возможностях проверки деловой репутации контрагентов В случае, если российской компании требуется получить информацию, относительно деловой репутации американского партнера по предполагаемой к заключению сделке, ее представители могут обратиться в соответствующий союз или ассоциацию США, Торговую палату США или торговую палату соответствующего штата, а также в Секретариат соответствующего штата, где зарегистрирован предполагаемый партнер.

На коммерческой основе информацию, касающуюся деловой репутации американского партнера можно получить (на платной основе) в специализированном банке данных компании Dun &, Bradstreet. Inc. ( www. dnb. com ), который также доступен в ее российском филиале ( Интерфакс - Дан энд Брэдстрит (Россия и СНГ) http://www.dnb.ru ) Также рекомендуется проверить потенциального партнера на правительственном информационном портале «, Excluded Parties List System »,, расположенном по адресу: http :// epls.

arnet. gov /. Данный информационный ресурс содержит сведения об американских компаниях, лишенных права участия в выполнении государственных контрактов, а также на получение правительственных кредитов и грантов по причине ненадлежащего исполнения ранее принятых обязательств в рамках государственных контрактов.

Важным источником информации может стать общедоступный информационный ресурс, аккумулирующий сведения о компаниях, находящихся в процедуре банкротства, которым является правительственный сайт http :// www. pacer. gov /. представляющий собой единый информационный портал по предоставлению публичного доступа к судебным досье в электронной форме ( Public Access to Court Electronic Records ).

Отмечаем, что данный информационный портал содержит сведения лишь применительно к федеральным судам (включая Суды США по делам о несостоятельности ). Для целей подтверждения своего текущего статуса, правоспособности и легитимности американские компании могут предоставить следующие документы (данные документы могут быть получены самостоятельно через секретариат штата, осуществивший государственную регистрацию юридического лица.

На сайте секретариата каждого из штатов предусмотрена возможность осуществления интерактивного доступа к соответствующему реестру и формирования краткой выписки по компании ): - Свидетельство о регистрации ( Certificate of Incorporation ), подтверждающее факт регистрации компании, а также ее дату и место, - Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица ( Certificate of Good Standing ), подтверждающее текущий статус компании, а также факт предоставления ежегодного отчета.

Упомянутые документы могут быть предоставлены (как правило, на платной основе) Секретариатом штата, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, как по запросу компании, так и на основании требования третьих лиц.

В целях проверки достоверности сведений, изложенных в предоставленных американскими контрагентами документах, на сайте Секретариата каждого из штатов предусмотрена возможность осуществления публичного интерактивного доступа к реестру юридических лиц, зарегистрированных в данном конкретном штате, и формирования краткой выписки по компании (как правило, на бесплатной основе).

Так, например, сведения о зарегистрированных в штате Нью-Йорк компаниях можно получить на официальном сайте Секретариата штата Нью- Йорк ( http :// www. dos. state. ny. us / corps / ) путем доступа по каналам сети Интернет ( http://www.dos.ny.gov/corps/bus_entity_search.html ) к соответствующему реестру юридических лиц, зарегистрированных в штате Нью-Йорк.

В свою очередь сведения о зарегистрированных в штате Калифорния компаниях можно получить на сайте Секретариата штата Калифорния: http :// kepler. sos. ca. gov / cbs. aspx. Текущий статус компании &ndash, действующая ( Status &ndash, «, Active »,) говорит о том, что компания в надлежащие сроки сдает отчетность и оплачивает ежегодные корпоративные сборы.

Статус компании «, Revoked »,, «, Suspended », или аналогичный по смыслу статус свидетельствует о том, что компания не предоставляет в установленные сроки отчетность и не оплачивает ежегодные корпоративные сборы.

На практике, такими компаниями, как правило, являются юридические лица, фактически прекратившие свою деятельность, но не прошедшие официальной процедуры ликвидации. С момента присвоения юридическому лицу статуса «, revoked », ранее выданное свидетельство об его регистрации признается недействующим и осуществление такой компанией коммерческой деятельности признается административным правонарушением (см.

например, ст.3301.1(d) главы 33 Раздела 16 Кодекса округа Колумбия). Кроме того необходимо учитывать, что единоличные предприятия (индивидуальные предприниматели) и партнерства регистрируются непосредственно в окружных администрациях и городских советах в связи с чем, данные по ним будут отсутствовать в реестре юридических лиц штата.

В такой ситуации рекомендуется необходимо обращаться в соответствующий секретариат городского совета (иного муниципального образования). Что касается подтверждения полномочий представителей американских компаний, то документами, подтверждающими полномочия на совершение юридических действий от имени компании, являются следующие: (1) свидетельство о подтверждении полномочий действующих органов управления компании (Certificate of Incumbency), (2) доверенность на осуществление юридических действий (Corporate Powers of Attorney).

Также в США существует возможность проверить в ряде случаев информацию о физическом лице. Так, законодательство ряда штатов США предусматривает раскрытие информации обо всех физических и юридических лицах, владеющих собственностью на территории штата. В этой связи, (при наличии информации о штате проживания лица), через систему регистрации собственников штата можно подтвердить адрес места жительства физического лица (место нахождения имущества), а также оценить наличие у данного лица активов в данном штате в виде недвижимости.

В качестве примера можно привести систему Акрис, штат Нью-Йорк: http://a836-acris.nyc.gov/CP/. Обращаем внимание, что при намерении приобрести недвижимое имущество в США, информация о данном имуществе (его правообладатель, налоговая стоимость) может быть найдена на сайте регистрирующего органа либо на сайте муниципалитета, к которому относится интересующий объект.

05.10.2016

Юридическая консультация онлайн

Ответы на вопросы

Пешков И. Е.
30.09.2016

Добрый день.

indysite.ru

Похожие вопросы

© 2011-2016 indysite.ru - Бесплатные консультации юриста.